EventiOggi.net

Giornata Formativa normativa Antiriciclaggio

Data: 20/02/2018
via Aeroporto, 20/c - Sommacampagna
Verona
Db Hotel Verona Airport and Congress
Verona (VR)
Categoria Eventi


L’antiriciclaggio nelle Agenzie Immobiliari. Normativa Antiriciclaggio, recepimento IV Direttiva UE 2015/849 - D.Lgs. 90/2017 - Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio L'Adeguata Verifica della Clientela, i Titolari Effettivi e i PEP - Persone Politicamente Esposte - Il Fascicolo Cliente, le Dichiarazioni Cliente e la Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio Le nuove regole di conservazione, verifiche di conformità - La Segnalazione Operazione Sospetta SOS e la Comunicazione di Violazioni del denaro contante - Le verifiche di conformità interne all’agenzia e l’attività di verifica della GdF - Sarà tenuto da Federico Zavarise - Socio A.I.R.A - Associazione Nazionale Responsabili Antiriciclaggio Abbiamo riservato un'offerta unica per voi: Agli associati Fiaip viene offerto GRATUITAMENTE.

Per i non associati Fiaip è richiesto un contributo di 40 euro. Per iscrizioni e modalità: Delegato Fiaip alla Formazione Mario Tuchtan mail: [email protected]; cell. 347 2535308




Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2017 In EventiOggi.net

P6