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Cittadella - Economic Crime

Data: 28/06/2019
Cittadella
Padova (PD)
Categoria Eventi

Descrizione: Ha l’obiettivo di fornire agli operatori delle FFOO e FFAA gli elementi essenziali per individuare, segnalare e reprimere le ipotesi di riciclaggio previsti dall’attuale normativa dando indicazione sugli strumenti di indagine nazionali ed internazionali. Presntano il Seminario Simone Bonifazi - Presidente LAB4INT Attività: • Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio• Finaziamento al Terrorismo e Riciclaggio • Casi Pratici e Criticità nelle Indagini• Cooperazione Internazionale e attività di polizia in ambito UE • Proiezione criminalità organizzata all'estero• Autoriciclaggio • Operazioni sotto copertura • Digital Forensics a supporto delle indagini di contrasto al riciclaggio




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